Shqipëria ka bërë përmirësime në luftën kundër pastrimit të parave. Kjo ka rezultuar në Indeksin e Bazelit dhe konsiderohet një lajm i mirë pas atij të daljes nga “lista gri” e vendeve me risk të lartë të Moneyval, në vitin 2023.
Çfarë ka ndodhur?
Shqipëria ka përmirësuar renditjen në Indeksin e Bazelit duke u vlerësuar me 4.35 pikë nga 4.75 pikë vitin e kaluar. Por për një pjesë të ekspertëve të fushës, ky rezultat pozitiv i atribuohet përmirësimit të kuadrit ligjor dhe përshtatjes me ligjet e Bashkimit Europian sesa një përmirësimi real në terren. Thënë ndryshe, ku të pastrohen më pak para.
Cilët janë sektorët me riskun më të lartë për pastrimin e parave?
Raportet e institucioneve ndërkombëtare evidentojnë ndërtimin dhe tregun e pasurive të patundshme; pikat e këmbimit valutor; aktivitetet e lojërave të fatit; sistemin financiar, ndonëse këtu janë ashpërsuar rregullat dhe kontrollet mbi qarkullimin e parasë, profesione të caktuara jofinanciare, si noterët etj.
Si dallohet dikush që pastron para?
Agjencia e Inteligjencës Financiare evidenton në raportin e vitit 2023 se me risk të lartë janë ata individë që blejnë pasuri në vlera të larta me burim të paqartë, të panjohur apo të pajustifikuar të fondeve; përfitojnë transferta të shpeshta dhe në vlera të relativisht të vogla nga individë pa një lidhje të qartë mes tyre; depozitojnë në llogari bankare shuma cash me burim paqartë, të panjohur apo të pajustifikuar; kryejnë veprime financiare (depozitim / transferta / investim në pasuri të paluajtshme/ luajtshme) nga persona të dyshuar si të përfshirë në veprimtari kriminale; si dhe përdorimi i personave të tretë për transaksione dhe investime, pa precedent dhe lidhje të dukshme kriminale, në funksion të fshehjes origjinës së të ardhurave.
(A2 Televizion)
A2 CNN Livestream
MUND TE LEXONI GJITHASHTU
